Polícia Federal na Caça aos R$ 12 Bilhões do Banco Master: A Fraude que Explodiu na CPI
Local: Sede da Polícia Federal / CPI do Crime Organizado, Brasília
Data: 18 de Novembro de 2025
Status da Investigação: Em curso, fase ostensiva (Operação Compliance Zero)
O Diretor-Geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, ratificou em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado a magnitude da investigação em curso contra o sistema financeiro nacional.
Estimativa de Dano e Apreensão:
O esquema de fraudes financeiras, que culminou na prisão do presidente e diretores do Banco Master, pode ter movimentado a cifra de R$ 12 bilhões. Este montante representa o dano potencial apurado até o momento, conforme declarado pelo Diretor à CPI.
Rodrigues confirmou a efetividade da ação tática, destacando uma apreensão relevante: R$ 1,6 milhão em espécie foi encontrado na residência de um dos alvos da Operação Compliance Zero.
"Estamos fazendo operação importante, com o Banco Central e Coaf atuando em conjunto, em um crime contra o sistema financeiro. Fala-se em R$ 12 bilhões envolvendo esse crime em investigação, com várias prisões... Eu sei já que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje," informou o Diretor-Geral.
Alvos e Modus Operandi:
A Operação Compliance Zero foi deflagrada visando desmantelar a emissão de títulos de crédito falsos (como CDBs) e a fabricação de carteiras de crédito sem lastro por parte da instituição financeira, com o objetivo de inflar o patrimônio ilegalmente.
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Prisões Chave: Seis dos sete mandados de prisão foram cumpridos, incluindo a captura do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Guarulhos.
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Crimes em Investigação: Gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
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Afastamento no BRB: Por determinação judicial no âmbito da mesma operação, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e um diretor-executivo foram afastados do cargo por 60 dias.
A PF, em cooperação com o Banco Central (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segue com as buscas e apreensões em cinco estados (RJ, SP, MG, BA) e no Distrito Federal, no esforço contínuo para bloquear ativos e consolidar o inquérito.
